AEX.com | AEX加强OTC反洗钱策略

亲爱的AEX小伙伴:在币圈,一直以来有不法人员通过OTC交易进行洗钱,通过观察了解到洗钱的一般操作为充值入金后,买入其他的币种并立即进行提币。为了加强反洗钱控制,保护用户资金安全,减少冻卡,我们将采取OTC交易后,T+1日提币的策略来减少洗钱风险,具体内容如下:1.用户在完成OTC 买入交易后(含CNC、USDT、BTC),24小时内仅能提出超过OTC买入资产市值部分的币种数量。24小时后,账户中全部资产可以进行提币。 超出时,出现如下提示:       2.OTC买入 交易完成后,最高能打赏OTC买入市值资产,超过则会出现如下提示:             3.除提币和打赏功能受影响外,交易、抵押、理财等其他功能不受T+1日资产使用限制。 4.OTC卖出交易不影响提币、打赏你可能想知道:1.T+1日提币限制是怎么预防洗钱?从目前的观察来看,一般的洗钱操作都会在充值后立即买入其他币种并进行提币,T+1日提币的限制能减缓黑钱流出,受害者发现后能及时截留资金。同时洗钱的人希望能快进快出,洗钱的人一般不会选择这样的平台交易。洗钱的方式层出不穷,花样百出,如果你知道的洗钱方式,请通过在线客服提交,我们共同努力,遏制洗钱行为2.我在 OTC 买入了CNC后,能用CNC买入其他币种?可以买入其他币种的,OTC买入后  可正常交易、理财、抵押3.我是在早上9 点通过 OTC 买入了5000CNC,我的当前账号总市值有1.1万,那么我可以提多少市值的币?超出当天OTC买入市值部分您可以在当天提取,也就是6000市值的币可在当天提币。5000市值的币需要等到第二天9点后才能提币4.从其它平台充进来的币能当天操作提币吗?不受影响的,从其它平台充币进来的不受 T+1 提币限制的影响 AEX团队 2020年7月1日 微信扫码添加AEX小助手了解更多                         扫码下载APP(安卓/苹果同码)                                         1. 活期宝 (自由灵活,随存随取获取收益)2.AEX理财宝(币圈的理财平台,囤币不如赚币,稳拿高收益)3.AEX借贷宝(支持BTC、ETH、EOS、USDT、CNC等27个币种质押借币)4.OTC交易(出入金安全便捷)5.AEX邀请返佣(邀请好友注册AEX,享交易费永久分成,最高可获得50%交易费分成)6.AEX币百科(透明的币种资金数据展示,助力提升交易效率)

亲爱的AEX小伙伴:

在币圈,一直以来有不法人员通过OTC交易进行洗钱,通过观察了解到洗钱的一般操作为充值入金后,买入其他的币种并立即进行提币。为了加强反洗钱控制,保护用户资金安全,减少冻卡,我们将采取OTC交易后,T+1日提币的策略来减少洗钱风险,具体内容如下:

1.用户在完成OTC买入交易后(含CNC、USDT、BTC),24小时内仅能提出超过OTC买入资产市值部分的币种数量。24小时后,账户中全部资产可以进行提币。超出时,出现如下提示:

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2.OTC买入交易完成后,最高能打赏OTC买入市值资产,超过则会出现如下提示:

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3.除提币和打赏功能受影响外,交易、抵押、理财等其他功能不受T+1日资产使用限制。

4.OTC卖出交易不影响提币、打赏

你可能想知道:

1.T+1日提币限制是怎么预防洗钱?

从目前的观察来看,一般的洗钱操作都会在充值后立即买入其他币种并进行提币,T+1日提币的限制能减缓黑钱流出,受害者发现后能及时截留资金。同时洗钱的人希望能快进快出,洗钱的人一般不会选择这样的平台交易。

洗钱的方式层出不穷,花样百出,如果你知道的洗钱方式,请通过在线客服提交,我们共同努力,遏制洗钱行为

2.我在 OTC 买入了CNC后,能用CNC买入其他币种?

可以买入其他币种的,OTC买入后  可正常交易、理财、抵押

3.我是在早上9 点通过 OTC 买入了5000CNC,我的当前账号总市值有1.1万,那么我可以提多少市值的币?

超出当天OTC买入市值部分您可以在当天提取,也就是6000市值的币可在当天提币。5000市值的币需要等到第二天9点后才能提币

4.从其它平台充进来的币能当天操作提币吗?

不受影响的,从其它平台充币进来的不受 T+1 提币限制的影响

AEX团队 

2020年7月1日

微信扫码添加AEX小助手了解更多

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1. 活期宝 (自由灵活,随存随取获取收益)

2.AEX理财宝(币圈的理财平台,囤币不如赚币,稳拿高收益)

3.AEX借贷宝(支持BTC、ETH、EOS、USDT、CNC等27个币种质押借币)

4.OTC交易(出入金安全便捷)

5.AEX邀请返佣(邀请好友注册AEX,享交易费永久分成,最高可获得50%交易费分成)

6.AEX币百科(透明的币种资金数据展示,助力提升交易效率)

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