美国当局被指控对BitMEX收费进行虚假虚假

美国商品及期货事务监察委员会(CFTC)与联邦调查局(FBI)一起,指控BitMEX未能防止洗钱,也没有运行非法的衍生品交易平台。 两项指控中的每项指控均被判处最高五年监禁。 关于这

美国商品及期货事务监察委员会(CFTC)与联邦调查局(FBI)一起,指控BitMEX未能防止洗钱,也没有运行非法的衍生品交易平台。

两项指控中的每项指控均被判处最高五年监禁。

关于这些指控,纽约南区美国办事处已起诉了四人。 那些是亚瑟·海斯,本·德洛,塞缪尔·里德和格雷戈里·德威尔。

昨天早上,BitMEX CTO Samuel Reed在马萨诸塞州被捕。 其他人“仍然逍遥法外”。

但是,美国当局认为,海斯和德洛都在香港。 Dwyer可能在澳大利亚或百慕大。

在调查此案时,联邦调查局助理局长小威廉·斯威尼(William F. Sweeney Jr.)严厉描述了调查人员的身影。

Sweeney Jr.说,被告故意违反了《银行保密法》,并逃避了美国反洗钱的要求。 此外,他说,其中一名被告吹嘘在贿赂设在BitMEX的塞舌尔的监管机构,以“椰子”为代价。

“由于我们的特工,分析师和CFTC合伙人的辛勤工作,他们很快就会知道,所指控的罪行的代价将不会用热带水果支付,而是可能导致罚款,赔偿和联邦监狱时间。 ”

BitMEX回应指控

作为回应,BitMEX发布了一份声明,驳斥了这些指控。 他们声称,任何涉嫌违反法律的行为都是监管机构缺乏明确性的结果。

“我们坚决不同意美国政府对这些指控作出笨拙的决定,并打算大力捍卫这些指控。 从成立之初起,我们就一直力求遵守适用的美国法律,因为当时这些法律已得到理解,并基于可用的指导。”

BitMEX仍开放交易。 该公司还试图通过保证存款安全来向用户保证。

但是,今天,BitMEX用户大声疾呼要撤回资金。 到目前为止,从交易所流出的资金接近25,000比特币

现在已从BitMEX提取了24,577个比特币,其中65%的比特币可以与其余的交换到无托管的钱包中。 上周,交易所的平均总流入量为65k比特币,因此BitMEX提现已经增加了25%的流动性,08:00 UTC提现将带来更多

-Philip Gradwell(@philip_gradwell)2020年10月2日

摩根大通(JP Morgan)市场操纵导致银行罚款

为了操纵贵金属市场,摩根大通已同意支付9.2亿美元与美国监管机构和解。

该公司承认在2009年至2016年之间进行了“欺骗”,以影响市场对其有利。

银行的首席运营官丹尼尔·平托(Daniel Pinto)并非系统性的腐败,而是将其归结为个体交易者的行为,此后交易者继续前进。

“今天的决议中提到的个人行为是不能接受的,他们不再与公司在一起。”

但是,正如@TheCryptoLark所指出的那样,JP Morgan的罪行并未导致CEO Jamie Dimon入狱。 他认为,这是偏向大银行的一个例子。

还记得两天前,摩根大通被发现操纵#黄金市场长达8年,而他们的首席执行官没有入狱吗? 是的,但是让我们把本书扔给Bitmex,因为有些东西是#bitcoin

-拉克·戴维斯(@TheCryptoLark)2020年10月1日

摩根大通(JP Morgan)的欺诈案是在上个月美国政府泄密事件后发生的,该公司还被指控洗钱。

据英国广播公司(BBC)报道,一个大银行财团从毒品,恐怖主义和腐败的收益中洗出了2万亿美元的肮脏钱。 即使在美国官员警告之后,这种情况仍继续发生。

涉及的银行名单包括摩根大通,汇丰银行,渣打银行,德意志银行和纽约梅隆银行。

昨天,由于BitMEX收费的消息,比特币的价格下跌了2%。 今天看到下降趋势的延续。 目前,BTC的价格为10458美元。

美国当局被指控对BitMEX收费进行虚假虚假

比特币日图年初至今量。 (来源:tradingview.com)

美国当局被指控对BitMEX收费进行虚假虚假

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原文链接:https://www.newsbtc.com/2020/10/02/u-s-authorities-accused-of-stunning-hypocrisy-over-bitmex-charges/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=u-s-authorities-accused-of-stunning-hypocrisy-over-bitmex-charges

原文作者:Samuel Wan

编译者/作者:wanbizu AI

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