Bitmex CTO被带走,公司不在美国境内,真的不受美国管制么?论监管的威力

截止写文的时候,可能大部分人可能都知道了bitmex的CTO被管控的消息,当然现在并没有流出一些细节信息,这里建议大家可以参考微博中大佬们的信息。 对此万卉的解释是9月底一般来

截止写文的时候,可能大部分人可能都知道了bitmex的CTO被管控的消息,当然现在并没有流出一些细节信息,这里建议大家可以参考微博中大佬们的信息。

对此万卉的解释是9月底一般来说都是CFTC和SEC的年度结算日,所以很多之前的罚款这些都会在9月出来,也算是比较密集的,这就和完成任务一样,因此为了“冲业绩”,所以这段时间也容易出事,这次的bitmex就是这个事情,就和之前的EOS交罚款一样,只不过这次抓人意味着没谈拢,所以才会出现这种事情。

不得不说,这种解释有一定的道理,CFTC的操作其实就和国内的交警贴罚单一样,开车的老司机都知道,年底千万别乱在路边停车,即使是在市里的郊区也不行,尤其是工业园区,更是贴罚单的密集区域。

工业园区一般位于城市周边,属于比较偏远的地区,往往在那些地方开车的人很多,停车位不够,因此很多人就将车停到马路边,这里其实平时也几乎没有交警贴罚单,但是年底贴罚单的会特别多,其实也有一定的冲业绩嫌疑,或者有段时间他们不贴罚单,等到你养成习惯,整条马路边上都停满车的时候,交警一条路上挨个贴罚单,于是才有了空前的罚单盛况。

这里有一定的圈养的思路,就是先看到你犯罪或者违法,然后没人举报,监管者也不说,直到它逐渐做大做强的时候,然后一锅端,或者狠狠的罚一笔,新老旧账一起算,这样做就可以使得利益最大化。

Bitmex CTO被带走,公司不在美国境内,真的不受美国管制么?论监管的威力

那么我们回来继续说bitmex的期货合约交易业务到底有没有违反美国的相关法律呢?

我们首先要知道的是bitmex这个交易所,是注册在塞舌尔的,注册地并不在美国,但是它有个问题就是办公地点在美国,这个是非常关键的,另外就是它确实运营着数字货币期货合约等业务,关于塞舌尔,其实大家也都知道,其实就是一个避税天堂,很多企业都在类似的比如英属维普京群岛等一些小岛去注册,比如我们知道的腾讯公司、比特大陆这些其实都是类似的。

那么这样一来,我们就有了一个参考的案例,腾讯控股的总公司是国外公司,同时比特大陆的总公司也是国外公司,他们都在国内注册了相应的子公司,从而开展国内业务,相关的股权之类的利益,一部分可以归属那些避税天堂的总公司,一部分因为业务,可以需要在国内交税,至于为什么设置避税天堂的总部,其实就是为了相关交易的过程中能够避税。

那么是不是在海外设立避税公司之后就可以所有的业务都能避税呢?其实不是的,涉及到国内的业务,不管是腾讯还是比特大陆,其实每年都要给国家交税,这里主要原因是他们的子公司在国内,同时他们涉及到了国内的一些业务,简单说就是有中国子公司,然后在国内有客户,因此该交税还得交税。

我们再回过头来看bitmex,首先它在美国境内有子公司么?这里是没有的,其次它在美国境内有业务么?客户有没有美国的客户?我认为这一个方面是有的,肯定有美国人去bitmex做交易,因此这样一来,就产生了漏洞,因此他们也就涉及到CFTC说的从事非法的期货合约业务,自然来说,要么交一笔罚款,然后将自己的业务正规化,和coinbase类似,花上好几年时间去弄各种牌照,要么就被带走调查。

同时因为他们是美国人,因此这里CFTC去他们美国办公室抓人基本上是没有太大的问题的。

当然如果我们还是有些想不通的话,以ZB为例,ZB是在新加坡注册的比特币交易所,但是员工、老板这些都是中国人,很多国人也是在ZB有注册账号,那么是不是国内需要对ZB进行监管呢?

类似的火币、币安、OKEX,其实都有类似的问题,他们都在避税天堂注册了控股总公司,只不过他们都在往合规的方面发展,比如我们拿火币来说,它就在新加坡那边做的很好,币安在韩国那边就不错,OK在美国那边还行,现在我们看到OK、火币这些在国内基本上都被招安,那么他们到底会不会为国家交税?我认为OK、火币、%&&&&&%肯定在国内以某种形式交税,要不然的话,他们早都从市场消失了,也就是说未来这些交易所的监管是必然的。

另外我们需要注意的就是很多参与过ICO的人都知道,大部分代币发行都会在底下提示,禁止中国、美国、伊朗、朝鲜等国家的人参与ICO或者募资活动,这是什么原因呢?

一方面伊朗朝鲜这些国家基本上上涉及到政治问题,因此难以解决,很多项目方自然不想惹事,万一被扣上一个恐怖主义的帽子,这可不是闹着玩的,因此这样的红线基本上不能碰。

另一方面,对于中国、美国这样的国家,其实就是我们涉及到的有关法律方面的问题,在中国ICO等集资行为都是非法的,在美国,未经注册的证券行为也是非法的,也就是说,对中国和美国人来说,其实如果一个代币集资给中国客户,那么它将会以非法集资为由被取缔,而在美国则以未经注册的证券行为被抓,因此这样一来,中美基本上就被排除在外了。

可能很多人对这种方式感到不解,不过没关系,我们想一想华为、中兴、中芯国际等企业其实就知道其中的缘由,上述企业都是中国公司,但是却因为伊朗的关系被各种制裁,中兴因为卖伊朗设备被罚款,华为因为卖伊朗设备被制裁,中芯国际则因为可能涉嫌出售国内军方芯片也被制裁(虽然这里有一定的报复因素,但是国内的这些企业基本上也没办法,要么屈服,要么继续支撑),这里的关键就是这些企业所用的一部分技术是美国的,因此人家才能长臂管辖。

Bitmex CTO被带走,公司不在美国境内,真的不受美国管制么?论监管的威力

那么同样,既然bitmex能够在世界做生意,那么就极有可能有一部分用户是美国人,这样一来,就与美国有关系了,从而被抓人,那不是正显得有些道理么?我们想想之前的EOS,不就是有美国人参与进来了,团队才没有办法,花钱保平安,同样,电报telegram要发币,结果就是因为他们没有在美国那边进行注册,或者交钱,自然就被禁止了,然后最后收集的钱不都退了么,正是这个原因,所以才使得美国CFTC去明目张胆的去抓人,毕竟人家以前有过先例了。

这就好比恶霸要去收保护费,结果其他人都交了,刚好你没交,你说不整你整谁?

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编译者/作者:cncoin

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