针对BitMEX高级团队的起诉书向所有人发出了信号

10月1日上午,美国纽约州政府当局对BitMEX高层团队中的四人发布了起诉,BitMEX是总部位于香港的著名“通行证”交易所。 尽管如此,加密货币交易所仍然继续运营其服务。 BitMEX是世界

针对BitMEX高级团队的起诉书向所有人发出了信号

10月1日上午,美国纽约州政府当局对BitMEX高层团队中的四人发布了起诉,BitMEX是总部位于香港的著名“通行证”交易所。 尽管如此,加密货币交易所仍然继续运营其服务。

BitMEX是世界上最大的加密货币交易所之一,并以其“放松”其用户的“了解您的客户”和ID程序而臭名昭著-至少到今年8月中旬为止。 此外,允许用户在几乎没有或几乎没有KYC的情况下设置较高的提款限额。

经过研究后,很明显该公司经营着复杂的国际公司结构。 它促进在塞舌尔的注册,并在香港和纽约设有办事处。 尽管从法律角度来看,这很可能会引起争议。 该公司经常进入国际前五名的交易所。

收费有多严重?

美国习惯于在认股权证上列出“宽大”的收费,以便国际引渡那些根据美国法律被通缉的人。 一旦被告进入美国,便会取消指控,并增加其他指控。 采取此举的原因是,并非每个国家都认可这些复杂的美国法律,尤其是在洗钱和金融犯罪方面。 可以根据宽大的法律获得引渡,并且一旦个人在美国,费用将有所提高。

如果仔细阅读,当局发布的文件表明,可能会出现更严厉的指控,包括违反国际制裁。 纽约的谣言工厂表明,联邦当局认为,对于像伊朗和朝鲜这样的国家而言,BitMEX可能最有可能成为“跳伞点”。 如果是这样,使他们能够这样做会带来大量的费用。 违反国际制裁是一个大问题,特别是就美国而言。

市场反应

在消息传播的一天当中,比特币(BTC)的价格下跌,许多用户开始从交易所提款。 一些专家试图通过让人们放心,BitMEX不会在任何地方(相信它太大而不能倒闭),来使市场平静下来。

此外,BitMEX公司之一的HDR Global Trading Limited的发言人向《纽约时报》引述:

“我们坚决不同意美国政府对这些指控作出笨拙的决定,并打算大力捍卫这些指控。”

不管那是多么真实,如果看看声明的时间,BitMEX可能一直在试图缓解市场,而不是站在立场上。

有关:CFTC针对BitMEX采取的行动不会使比特币价格崩溃的3个原因

BitMEX的未来

这种情况的现实是,如果被定罪,交易所的资产将最有可能用于为洗钱和其他犯罪的受害者提供赔偿。 实际上,这意味着冻结帐户,暂停交易,甚至将公司列入黑名单,以及出售国际资产以偿还受害者。

在撰写本文时,四名被起诉者之一塞缪尔·里德(Samuel Reed)已因逮捕令被当局逮捕。 其他三个仍未说明。

本文表达的观点,思想和观点仅是作者的个人观点,不一定反映或代表Cointelegraph的观点和观点。

卡尔·埃文斯是一位来自伦敦的国际技术律师,曾在耶鲁大学研究金融市场,并拥有与硅谷一些最知名公司合作的经验。 2016年,Cal离开了加利福尼亚州排名前十的律师事务所,成立了Gresham International,这是一家专注于技术领域的法律服务和合规性公司,目前在美国和英国设有办事处。

针对BitMEX高级团队的起诉书向所有人发出了信号

—-

原文链接:https://cointelegraph.com/news/indictments-issued-for-bitmex-senior-team-are-a-signal-to-all

原文作者:Cointelegraph By Cal Evans

编译者/作者:wanbizu AI

0

发表评论