每秒钟进行一次比特币交易不会收集到足够的客户数据

比特币和洗钱。 迄今为止,加密货币未能完全消除其与不良金融实践的联系。 Ciphertrace的一项新研究表明:在反洗钱措施方面,加密货币交易所和类似的服务提供商仍然有很多工作要做

每秒钟进行一次比特币交易不会收集到足够的客户数据

比特币和洗钱。 迄今为止,加密货币未能完全消除其与不良金融实践的联系。 Ciphertrace的一项新研究表明:在反洗钱措施方面,加密货币交易所和类似的服务提供商仍然有很多工作要做。

到2020年,所有比特币交易所中有56%的交易对充分的客户识别价值重视不足。 这是区块链分析公司Ciphertrace进行的一项新研究的结果。 该公司检查了来自800个加密货币交易所和来自80个国家/地区的类似服务提供商的了解您的客户的流程。

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认识客户(KYC)是打击洗钱活动的重要元素。 因此,负责任的国际金融行动特别工作组(FATF)一年前要求比特币交易所应越来越多地收集客户数据。 根据Ciphertrace的说法,此后实际上已经有所改善。 2019年,在120个最受欢迎的比特币交易所中,仍有65%的KYC措施不足。 至少从Ciphertrace的角度来看,2020年,加密资产服务提供商“在合规性方面还有很长的路要走”。

欧洲的比特币交易所表现不佳

所检查的大多数比特币交易所和加密服务提供商都位于欧洲。 尽管欧洲大陆对监管的要求相对较高,但在涉及KYC方面,仍有60%的欧洲服务提供商表现不佳。 欧洲与亚太地区相反。 就数量而言,也有许多Kypto服务提供商,其KYC概念可以扩展。 但是,拥有良好KYC的提供者的比例过高。

在国家一级,美国,新加坡,英国和俄罗斯在研究中处于领先地位。 根据Ciphertrace的说法,俄罗斯80%的比特币交易所都对客户数据进行了不足的验证。

同时,在非洲,塞舌尔正在成为洗钱热点。 来自非洲的所有比特币服务提供商中,有72%在岛上注册,其中70%证明Ciphertrace不良的KYC措施。 因此,这些交易所的大多数客户来自国外似乎不足为奇。

DeFi可能是“洗钱者的绿洲”

除比特币交易所外,该研究还关注DeFi服务。 作者指出,由于监管不明确,DeFi平台对于洗钱业务可能非常有吸引力。

所有DeFi服务提供商中有90%的KYC概念不充分,而81%的甚至没有建立其客户的身份。 此外,在检查的51个DeFi交易所中,只有21个表明原籍国。 其余的保持匿名。

关于分散式金融,Ciphertrace指出,金融行动特别工作组已经将DeFi交易所视为加密资产服务提供商。 在欧盟,计划中的MiCA加密法规不仅会影响比特币交易,还会影响DeFi空间。

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每秒钟进行一次比特币交易不会收集到足够的客户数据

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原文链接:https://www.btc-echo.de/ciphertrace-jede-zweite-bitcoin-boerse-erhebt-zu-wenig-kundendaten-2/

原文作者:globalcryptopress

编译者/作者:wanbizu AI

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