加密货币交易所BitMEX被指控洗钱

已对BitMEX的所有者提起刑事诉讼,BitMEX可以说是世界上最大,最流行的加密货币交易所之一。 该公司被指控从事非法交易活动和洗钱活动。 BitMEX所有者经验起诉书 BitMEX首席执行官亚瑟

已对BitMEX的所有者提起刑事诉讼,BitMEX可以说是世界上最大,最流行的加密货币交易所之一。 该公司被指控从事非法交易活动和洗钱活动。

BitMEX所有者经验起诉书

BitMEX首席执行官亚瑟·海斯(Arthur Hayes)周四在纽约大都市区被检方正式起诉。 此外,该平台的其他三个所有者,包括本杰明·德洛(Benjamin Delo),塞缪尔·里德(Samuel Reed)和格雷戈里·德威尔(Gregory Dwyer),也被控欺诈和其他杂项犯罪。 在撰写本文时,只有里德被捕,而交易交易所的其他所有者则仍然逍遥法外,不受监管者的控制。

反对BitMEX的律师声称,该交易平台曾多次被告知,黑客和网络窃贼正在利用该平台来洗劫伊朗等受制裁国家的人们的非法资金。 尽管高管收到了几条警告,但他们没有采取任何行动来停止活动,也没有采取任何措施为客户实施更高的安全标准。

就目前而言,BitMEX很容易成为全球前五大加密货币交易所之一。 不久前,有一段时间它每天处理近20亿美元的加密交易。 根据本周早些时候发布的起诉书:

BitMEX可以很容易地用作洗钱和违反制裁的手段。

加密交易所已经存在大约六年了。 成立于2014年,该公司像其他交易平台一样,突破了不受监管的加密活动的界限。 该公司是第一个允许购买和交易比特币衍生品或期货的公司之一,当时只有很少的规则存在,而且这样做被认为是不正常甚至是荒谬的。 尽管近年来围绕该活动的法规不断增长,但BitMEX在几乎没有边界或封锁的时候做到了。

此外,BitMEX还因不采用了解您的客户(KYC)协议来确保已验证客户身份而闻名。 这使得通过平台轻松洗钱。 直到今年8月,BitMEX才开始采用身份验证方法。

该公司的联合创始人Arthur Hayes最初来自美国,但出于几个原因,他定居在该平台位于非洲塞舌尔的家乡。 起诉书内容如下:

贿赂塞舌尔当局(仅是“椰子”)的成本要比贿赂美国和其他地方的监管机构的成本低。

这些是虚假指控吗?

在最近的一次采访中提到了一家名为HDR Global Trading Limited的公司的发言人,该公司与BitMEX具有公司联系。

我们坚决不同意美国政府对这些指控作出笨拙的决定,并且我们打算大力捍卫这些指控。

加密货币交易所BitMEX被指控洗钱的帖子首先出现在实时比特币新闻上。

加密货币交易所BitMEX被指控洗钱

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原文链接:https://www.livebitcoinnews.com/criminal-charges-are-filed-against-crypto-exchange-bitmex/

原文作者:Nick Marinoff

编译者/作者:wanbizu AI

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