TokenBetter | TokenBetter关于OTC交易风控策略升级的公告

尊敬的TB用户:近期,经TokenBetter风控系统监测发现,业内出现不法分子利用网络诈骗诱导用户购买数字资产后提现到虚假平台进行“投资”,从而导致一些交易用户遭受资产损失的情况。

尊敬的TB用户:

近期,经TokenBetter风控系统监测发现,业内出现不法分子利用网络诈骗诱导用户购买数字资产后提现到虚假平台进行“投资”,从而导致一些交易用户遭受资产损失的情况。

为保障用户交易过程中的资产安全性、更好地优化OTC交易体验,TokenBetter风控团队快速响应,即刻起对OTC交易风控策略进行升级,对OTC的提现策略更新为T+1。目前已针对该策略上线了多条识别策略与预警产品:

1、用户在OTC进行交易后,发起疑似高风险提币,将被直接纳入监测范围,并在24小时内禁止提现;

2、当用户发起超高风险提币,可能被直接限制OTC买入功能。

 【T+1提现策略的优势】

1、24小时有效缓冲不法资产提现;

2、最大程度限制黑钱流入平台;

3、降低冻卡风险,保障资产交易安全。

TokenBetter将一直秉承用户至上的理念,不断加强风控措施、及时监测行业动态,为用户资产安全保驾护航。如您因此类原因被限制买入功能,可联系平台在线客服咨询详情。感谢您的理解与支持。

TokenBetter将持续不断地为您提供更优秀的产品和更优质的服务! 

TokenBetter Global

2020年10月10日

TokenBetter成立于2018年12月,总部位于美国,在新加坡、中国台湾、中国香港均设有运营中心,是一家独立的全球性的数字资产国际站,目前已拥有美国、加拿大等多国金融牌照。

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