33种影响全世界的加密货币洗钱活动

世界各地的执法机构已打击涉及加密货币的大型跨国洗钱活动。 欧洲刑警组织于10月15日报告了这项成功的行动。 由于采取行动 为QQAAZZ犯罪网络工作的20人在16个国家/地区被捕 。 自2

33种影响全世界的加密货币洗钱活动

世界各地的执法机构已打击涉及加密货币的大型跨国洗钱活动。 欧洲刑警组织于10月15日报告了这项成功的行动。 由于采取行动为QQAAZZ犯罪网络工作的20人在16个国家/地区被捕

自2016年以来,该组织被指控为最大的网络罪犯洗劫了数千万欧元。 据称,这些资金是通过国际银行帐户,波兰和保加利亚的前线公司以及加密混合器提供商洗钱的。

在英国,西班牙,意大利,拉脱维亚和保加利亚搜索了大约40栋房屋2BaGoldMule操作”。 逮捕了澳大利亚,美国,英国,葡萄牙,西班牙,拉脱维亚和波兰。

行动期间,保加利亚还缴获了比特币采矿设备。

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参与国和逮捕地图:欧洲刑警组织

同一天一一名40岁男子也在新西兰被捕因为他想通过加密货币为犯罪分子洗钱超过200万美元。 他还通过购买豪华男士汽车(包括兰博基尼和梅赛德斯G63)来洗钱。

现在给奥克兰人他面临30项指控。 收费还包括欺骗银行和从银行贷款一百万美元。 在前一天,又有6名新西兰人在该国的一系列突袭和没收中被捕。

10月15日,美国司法部也撤销了起诉书,指出他指责六个人通过参与其中的阴谋“数百万美元的毒品交易为外国卡特尔洗钱”

根据起诉书,犯罪嫌疑人利用赌场,前台公司,走私现金和银行账户代表毒品卡特尔洗钱。 还有人指控要贿赂美国国务院官员。 他希望这位官员为他和他的同事出示伪造的美国护照,为此他想用加密货币支付。

发布在BitcoinBase。

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原文链接:https://www.bitcoinbazis.hu/33-kriptos-penzmosas-ami-az-egesz-vilagot-erintette/

原文作者:premik

编译者/作者:wanbizu AI

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