BitMEX被指控、Libra暂停、断卡,山雨欲来?

一提到监管,市场就非常紧张,不仅市场下跌,而且人人自危。比如著名的九四事件,使加密市场险遭灭顶之灾,给投资者带来重大损失,以至于至今提及,还让人不寒而栗。 进入十月

一提到监管,市场就非常紧张,不仅市场下跌,而且人人自危。比如著名的九四事件,使加密市场险遭灭顶之灾,给投资者带来重大损失,以至于至今提及,还让人不寒而栗。

进入十月,接连发生几件与加密货币有关的监管事件。

第一件是10月2日BitMEX被美国商品期货交易委员会CFTC指控在美违反反洗钱规定,非法提供交易服务,该公司首席执行官Arthur Hayes、联合创始人Ben Delo、Greg Dwyer等高管被起诉,其创始人兼CTO Samuel Reed在马萨诸塞州被捕。

BitMEX事件,让市场出现暴跌,但由于前期已跌了不少,跌幅不深,短时间就迎来修复行情。

第二件是七国集团对Libra按下暂停健,称要等待适当监管出现为止,并称除非通过适当的设计和遵守适用的标准,充分满足相关的法律、监管和监督要求,否则任何全球稳定币项目都不应该开始运行。

因为Libra沒有进入市场,Libra的暂停也没有直接造成市场的下跌,它对加密市场的影响更多的在预期上。如果Libra能获准,它将给加密市场带来非常大的关注与流量,现在这个影响暂时没有了,也是个损失。

第三件是全国正在搞“断卡”行动。10月10日,为了遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,国务院召开了一个打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会,严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪。

通过“断卡”行动,集中抓获一大批非法开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙,整治一大批“两卡”违法犯罪猖獗的重点地区,惩戒一大批“两卡”违法失信人员,全力斩断非法开办贩卖“两卡”产业链,坚决铲除电信网络诈骗犯罪滋生土壤。

对出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施。

虽然“断卡”行动主要是打击电信网络犯罪活动,但加密货币由于天生的匿名性,容易成为洗钱交易通道,尤其是Dex平台,无需注册、无需实名认证、无帐号,洗钱更加隐蔽。

还记得上个月库币被黑客攻击后,黑客将币转到币安、抹茶等中心化交易所套现被追踪,帐户被冻结,不得不中止套现。

众多小伙伴因此嘲笑黑客太嫩,有人晒出洗钱的正确姿势,就是通过Dex平台套现,果然黑客通过Uniswap洗钱,套现266个ETH。

如果用Dex洗钱,根本沒法追踪,就是福尔摩斯在世也无可奈何。

这个事件主要是针对电信诈骗犯罪,附带影响到币圈,负面影响不大并且是短期的。长期来讲,国家扫除电信诈骗犯罪,反而可以净化市场,减少黑钱流入,避免小伙伴们躺枪,还是有正面意义的。

事实上,加密货币必须得到适当的监管,不仅避免出现破坏金融稳定、消费者保护、隐私、税收或网络安全等,而且加密市场会更加规范,少让投资者受到伤害。

有小伙伴可能会吐槽,说监管意味着中心化,与区块链精神背道而驰。其实,这种想法也不完全正确,因为世界上沒有绝对的去中心化,去中心化是下相对的,没有绝对的去中心化。

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BitMEX被指控、Libra暂停、断卡,山雨欲来?

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编译者/作者:蝴蝶自来

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