比特币交易所运营商因洗钱而面临25年监禁

TL; DR细目: 一名安大略男子将因经营未注册的比特币交易所而面临25年的监禁。他还将没收约233,000美元,包括他的财产和加密货币。 美国当局最近指控一名安大略男子非法经营加密货

TL; DR细目:

一名安大略男子将因经营未注册的比特币交易所而面临25年的监禁。 他还将没收约233,000美元,包括他的财产和加密货币。

美国当局最近指控一名安大略男子非法经营加密货币交易所,在那里他将比特币转换为现金,还便利了洗钱活动。 比特币交易所的经营者同意承认对他的指控。 据报道,除了丧失从加密交易所获得的利润外,安大略省一名名叫雨果·塞尔吉奥·梅加(Hugo Sergio Mejia)的男子还将被判处25年徒刑。

Mejia从比特币交易所赚了1300万美元

根据该报告,这名49岁的男子于2018年5月开始经营比特币交易所。 他用数字货币兑换现金,从那时到2020年9月,交易额超过1300万美元。他还承认,为了向公众隐瞒他的主要活动,他开了其他公司。 他们大多使用加密的消息传递平台进行通信,通常会去咖啡厅作为聚会地点。

根据美国司法部(DOJ)的说法,在将约25万美元的加密货币转换为法定货币后,与执法当局合作的秘密特工将他带入了非法比特币交换业务。 据报道,他于1月29日被指控经营一家未注册的比特币交易所,并且还便利了该平台的洗钱活动。 明治将对他的指控认罪。

非法交易

他还同意没收比特币交易所产生的大约23.3万美元现金,包括没收的房屋,汽车和其他加密货币。 根据该报告,这名安大略男子将面临最高25年的监禁。
开展非法交易吸引了执法机构,因为它们可以轻松地促进非法交易。 Cryptopolitan报告称,另一家交易所运营商被指控协助进行未经注册的法定交易。 他还被指控通过交易所欺骗他人。

比特币交易所运营商因洗钱而面临25年监禁

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原文链接:https://www.cryptopolitan.com/bitcoin-exchange-operator-25-year/

原文作者:Ibiam Wayas

编译者/作者:wanbizu AI

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